关于召开乐购彩票2019年第二次临时股东大会的通知

发布时间:2019-06-26  浏览次数:11066

      乐购彩票(以下简称“公司”)决定于2019年7月11日召开2019年第二次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

      一、召开会议基本情况

     1、会议召集人:公司董事局

     2、会议主持人:董事局主席李炜先生

     3、会议召开的合法、合规性:

     本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     4、会议召开方式:通讯方式

     5、会议时间:2019年7月11日

     6、投票表决方式:书面记名投票方式表决

     二、股东大会出席对象

    公司股东

    三、会议审议事项

    1、审议公司新《章程》;

    2、审议公司《股东大会议事规则》(修订草案);

    3、审议公司《董事会议事规则》(修订草案);

    4、审议公司《监事会议事事规则》(修订草案)

    5、审议《关于补选及改选公司第九届董事会部分董事的议案》;

    6、审议《关于改选公司第九届监事会部分监事的议案》。

    会议议案详细内容及表决票样本请通过以下联系方式索取,并请各位股东于2019年7月11日前将表决票寄回至以下邮寄地址,逾期作“弃权”处理。

    四、其他事项

    1、会议联系方式

    联系地址:合肥市高新技术开发区科学大道91号乐购大厦413室

    联 系 人: 李楠 

    联系部门:董事局办公室

    联系电话:(0551)65326360

    邮    编:230088

乐购彩票董事局

2019年6月26日

 

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